股票代码：600236     股票简称：桂冠电力            编号:2023-029

【资料图】

              广西桂冠电力股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）

                              。

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具

体日期将在权益分派实施公告中明确。

   一、利润分配方案内容

   广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）2023 年半年度

实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末

公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。

   根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规

定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案

如下：

   以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股

派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送

股及资本公积转增股本。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 8 月 18 日召开第九届董事会第二十七次会议，审

议通过《公司 2023 年度中期利润分配预案》，议案有效表决票 13 票，

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本次利润分配方案并提交公

司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

 （二）独立董事意见

  根据《公司法》

        、《证券法》

             、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金

分红及回购股份的通知》

          、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分

红》

 、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相

关规定，独立董事认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，

致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2023年度中期

利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未

来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定, 不存在损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健

康发展。

  鉴于此，我们认为《公司 2023 年度中期利润分配预案》中现金

分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司 2023

年度第二次股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次现金分红预案符合《上市公司监管指引第 3 号

——上市公 司现金分红》、

            《公司章程》等规定的利润分配政策和相

关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计

划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符

合公司和全体股东的利益，同意本次现金分红预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会

审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                    广西桂冠电力股份有限公司

                                 董事会

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